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2019-10-30 19:39:35

鸿达兴业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏达兴业有限公司(以下简称“本公司”)关于召开第七届监事会第一次会议的通知于2019年9月9日以传真和电子邮件方式发出,会议于2019年9月19日以现场通讯方式召开。现场会议在广州源大厦32层会议室举行。五名监事应当亲自出席会议,实际上五名监事应当亲自出席会议,其中四名监事应当出席现场会议,一名监事应当以通讯表决方式出席会议。经全体监事共同推荐,会议由监事许增生主持。会议根据《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。会议合法有效。

经过认真讨论和审议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。会议同意选举徐增生(简历附后)为公司监事会主席,任期三年,自2019年9月19日至2022年9月18日。

特此宣布。

宏达兴业有限公司监事会

2001年9月20日

附件:监事会主席候选人简历

徐增,男,1955年出生,大学学历,会计。先后担任中国农业银行自贡市分行、中国农业银行自贡市分行、中国农业银行自贡市分行监管办公室主任、副行长。曾任广东塑料交易所融资担保部经理、宏达兴业集团有限公司审计监督部经理、宏达兴业集团有限公司审计中心主任,现任公司监事会主席。

与公司董事、监事和高级管理人员无关,与持有公司5%以上股份的其他股东和公司实际控制人无关。不持有公司股份。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。《公司法》和《公司章程》没有规定不得担任公司监事的情形。