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2019-10-22 00:10:43

卓郎智能技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600545证券缩写:卓朗智能公告号。:2019-052

卓朗智能科技有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:常州市金坛区辉县中路558号卓朗(常州)纺织机械有限公司办公室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长潘薛平先生主持。会议采用了现场投票和在线投票相结合的方式。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有11名现任董事和1人出席会议。斯特凡·克罗斯先生、卡斯滕·沃伊格兰德先生、云勇先生、丁源先生、杨国安先生、关野先生、陈洁平先生、谢曼林先生、吉多·斯皮克斯先生和多米尼克·图平先生因公未能出席会议。

2.公司有5名现任主管和2名与会者。监事张跃平先生、金浩先生和梁泰富先生因出差未能出席本次会议。

3.董事会秘书曾正平先生出席股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于集中招标回购公司股份的议案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

提案1获得了三分之二以上具有有效表决权的股份的批准。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(上海)律师事务所

律师:刘璐女士、柴朗先生

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开程序、出席股东大会人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

卓朗智能科技有限公司

2019年9月19日